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购买香港壳公司一定要选择正规代理且及时处理银行账号更名

出于快速设立公司与获取账户的目的,大部分客户会选择代理注册好的壳公司或者是购买带账户的公司来实现其目的,但是购买壳公司有许多需要注意的地方,不小心的话容易造成巨额损失。

收购公司手续多多,稍一不慎便为骗徒大开「方便之门」!一名女子早前收购一间本地公司,原拟接手业务大展拳脚,却收到银行职员传来「噩耗」,指其公司户口卷入罪案,需冻结内里约1,470万港元款项。惟事主后来察觉巨款遭离奇转走,复遭不明人士致电勒索100万港元户口「解冻费」,警方接报调查后拘捕集团主脑及骨干等共5人,当中2人属黑帮14K成员,相信是公司前任董事觑准户口未经转名,暗中串通在银行任职的内应犯案。

警方上月接获女受害人报案,指她早前在内地透过中介收购涉案公司,接手业务后以公司银行户口收取约1,470万港元货款,未料有银行经理突然与其联络,声称她涉嫌参与犯罪活动,故冻结上述户口及向其索取资金证明文件。事主处理文件之际,惊觉款项竟在未获其同意下遭人转走,怀疑遇上骗徒,而背后的犯罪集团更胆大包天,其后致电要求她缴交100万港元赎金,以换取解冻户口及归还账户款项。

湾仔警区刑事调查队接手跟进,旋即联络银行截停转账及加以冻结,继而查出疑犯包括涉事公司前任董事。据悉,有人怀疑在转售公司户口后,察觉事主无实时处理转名事宜,遂动起贼心乘虚而入,联同一名任职银行经理的内应提取巨款,再存入另外2名同党提供的傀儡户口,而后者为减低银行戒心,怀疑巧制假货单掩饰,企图蒙混过关。

该警区刑事支持队督察黎焯枫表示,案中49岁男主脑于上周五(14日)相约事主在湾仔区面交赎金,被埋伏探员当场拘捕,另外3男1女(31到60岁)同党亦在同日落网,包括集团骨干、银行内应及傀儡户口持有人,另检获2张银行本票、一些提款单据及公司注册文件等。被捕人士涉嫌「串谋诈骗」、「洗黑钱」及「行使虚假文书」,当中2人据报有黑帮14K背景,现正被扣查。

同警区反黑组督察陈梓铨强调,案件并非单纯的诈骗或洗黑钱案,而是蓄意利用他人对开户或对本港法例的无知,兼且滥用职权来达致骗财目标。警方会继续追查及打击违法分子,充公相关犯罪得益,提醒市民如打算设立业务,应与信誉良好的公司合作,以免堕入有心人士的圈套。

2.尽量避免选择购买带有账户的香港公司,因为有账户很大程度意味着有运营,有运营很大程度意味着公司的财务状况比较复杂。但是如果购买壳公司的目的就是为了这些账户,一定要及时做好银行方面的操作人变更,对标的公司进行背景调查以及草拟好保护购买方的合同。

3.如果单纯想快速成立香港公司可以选择电子注册,但是现在香港疫情原因注册效率可能会比之前稍微慢一些。

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